“學無止境”,大家都是一邊細分門類學習專業知識,一邊“抽絲剝繭”實踐辦案。
還有許多專業知識是書本里學不到的,只能在在漫長的辦案周期里不斷積累儲備。
在經濟犯罪偵查工作中,一個案子耗時大半年甚至更久是常事?!安患辈辉?,見招拆招”,同事們說,林植面對所有難題都能“像一杯穩重平和的溫吞水”,耐得住性子,以“穩”致勝。
他“穩”得住自己,也能“穩”別人。
有一次,兩個新人為一絲線索在廣州耗上一個多月,感覺“前途”渺茫,便有些沮喪、焦慮,浮躁情緒也與日俱增。林植聽聞,二話不說就去了廣州。
出差補貼不高,廣州物價不低,三個人便擠在一間房里。每天一大早,林植就拖著他倆穿梭在廣州魚珠的小巷里。夏天的廣州異常悶熱,襯衫被汗水浸濕,貼在后背上。看林植始終不慌不忙,兩個年輕人也就平靜了下來。
嫌疑人順利捉拿歸案。回到上海后,三個人輪流病了。林植卻很輕松似的說:“人可算是抓到了?!?/p>
每一次竭盡所能都只為不負所托
經濟犯罪案件總離不開一個“錢”字。經偵民警經歷的驚心動魄不是槍林彈雨,而是藏在貨幣符號背后等待“解秘”的真相。
以“萬”為單位的交易記錄、“億”為單位的涉案金額,“每一個冷冰冰的數字背后,就是一個投資人幾年甚至幾十年的心血和積攢”。
背負著追回“血汗錢”的重任,林植惟愿能夠不負所托。
從刑事辦案角度來看,犯罪嫌疑人到案,資金鏈捋清,證據確鑿可以移交檢方,案子便已宣告辦結。但是,非法集資案件的受害人眾多,難免有人因被騙后情緒失控而言行過激。
2014年,“滬易貸”爆雷。憑借保本高息的承諾,一年多內吸收資金近2個億,投資者上千,損失達數十萬的受害人遍布全國各地。
“投資”崩盤,資金全數蒸發,受害人內心崩潰,便經常到林植這里打探追贓情況。
“案子進展到哪一步了?”
“我的錢什么時候能回來?”
“能不能把他先放出來好讓他還錢?”。
……
林植完全理解受害人因被騙而產生的焦慮情緒。工作繁忙,他就利用有限的休息時間接待群眾。
略躬著背,微低著頭,一邊側耳聽著,一邊埋頭記錄,間或插上一兩句話……林植細心接待群眾的身影,清晰地刻在徒弟陳浩的腦海里。
晚上8點,林植忙完外出的工作,風塵仆仆趕回單位。下班時間已過,晚飯顧不上吃,幾位受害群眾還在辦公室里等他??吹剿?,大家便一個勁伸手招呼:“小林,小林你來,我們這兒有新的情況。”
耐心聽完每個問題,認真記在本子上,逐一解答了大家的困惑,安撫好有些煩躁的情緒……一直到深夜,林植才得空就著白開水吃個面包。匆忙幾口下肚,他又忙起手頭積攢的工作。
燈火通明的辦公室里,常常是這樣“靜止”的畫面:和衣而眠的徒弟,伏案忙碌的師父。直到拂曉時分,林植起身續了杯水,新的一天又開始了。
今年是林植從事經偵工作的第18個年頭。
初出茅廬書生意氣時,以為查案不過是循著已掌握的線索,上門一問便知所有。如今“身經百戰”,才發現每個細枝末節都是一場考驗。
但人民警察向來直面挑戰、不懼困難。打贏每一場“硬仗”,維護國家經濟秩序,守護人民財產安全,是所有經偵民警的畢生追求。
在沒有硝煙的經濟戰場上,他們沖鋒陷陣的身影從未有一刻懈怠。
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本文源自中國基金報
9月22日,最高法相關負責人在人民法院法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例新聞發布會上表示,非法集資刑事案件多發,涉案金額巨大,涉及集資參與人眾多,嚴重破壞金融管理秩序,危害國家金融安全。人民法院高度重視防范打擊非法集資工作,不斷健全完善司法解釋、司法政策,依法懲治非法集資犯罪,取得重要成效。
為何不斷完善司法解釋
司法解釋已經成為各級人民法院審理各類訴訟案件最基本也是最重要的法律依據之一,同時也成為推進國家法治進程的一支重要力量。
在依法懲治非法集資犯罪方面,最高人民法院制定了《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,會同最高人民檢察院、公安部聯合制定了《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》《關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》,為審判處置非法集資刑事案件提供明確的司法解釋和司法政策。
此外,《刑法修正案(十一)》對非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪刑法條文做了重大修改。2022年3月,最高人民法院對非法集資司法解釋進行了修正,對非法集資刑事案件的定罪處罰標準進行調整完善。
“非法集資行為具體主要通過兩個獨立罪名來體現與規范,包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。”北京化工大學法律系副教授王爍對北京商報記者表示,“針對非法集資的相關司法解釋對于揭示非法集資犯罪的基本特征具有重要意義,讓非法集資行為表現形式更明確,統一非法集資行為入罪標準和量刑后果”。
“對于形形色色的非法集資犯罪活動,實踐中普遍反映,相關法律規定不夠明確、具體,政策法律界限不易把握,法律適用疑難問題較多,司法解釋的進一步完善可以一定程度解決相關模糊問題?!北本┯坡蓭熓聞账鶑埪蓭煴硎?。
依法嚴懲一批重大非法集資案件
值得關注的是,在司法解釋穩步推進的同時,司法處置的實踐也取得重要突破,持續的高壓態勢讓非法集資無處遁形。
非法集資案件動輒圈錢數十億,多的高達四五百億,眾多非法集資騙局造成的損失讓人觸目驚心。近年來,最高法先后審判處置了北京“e租寶”、“昆明泛亞”、江蘇“錢寶”、上海“阜興”等一批重大非法集資案件,取得良好的政治效果、法律效果和社會效果。
據最高法9月22日公布的人民法院依法懲治金融犯罪典型案例顯示,“昆明泛亞”借用合法經營形式實施非法集資犯罪,以稀有金屬買賣融資融貨為名推行“委托受托”業務,向社會公開宣傳,承諾給付固定回報,誘使社會公眾投資,非法吸收公眾存款1678億余元,涉及集資參與人13萬余人。
上述案例均被依法嚴懲、從源頭對非法集資進行嚴厲打擊。依法追究被告人刑事責任,查封、扣押、凍結的涉案財物依法處置,按比例發還集資參與人。
據介紹,2017年1月至2022年8月,全國法院審結破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪一審刑事案件11.71萬件,18.63萬名被告人被判處刑罰。非法集資刑事案件平均重刑率為19.99%,其中集資詐騙犯罪案件的重刑率為78.78%,遠高于刑事案件平均重刑率。2017年-2022年8月,全國法院審結非法集資一審刑事案件6.02萬件、10.87萬人。
提防非法集資新“外衣”
“非法集資向多態勢迅速蔓延?!弊罡邫z法律政策研究室副主任缐杰此前表示,一段時間以來,非法集資犯罪手段不斷翻新,隱蔽性和迷惑性增強。
近年來,隨著人們生活水平的提高,群眾參與投資理財的需求日漸旺盛。不法分子將非法集資做了新“包裝”。
為此,張律師向北京商報記者總結了幾種新型非法集資方式,如打著境外投資、高新科技開發旗號,在網上發布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發高新技術等信息,誘騙投資,然后關閉網站,攜款逃匿?;蚴羌俳鑀2P名義非法集資,套用互聯網金融創新概念,設立所謂P2P網絡借貸平臺,發布虛假招標信息等手段吸資后攜款潛逃。
“近期借助社會熱點進行的非法集資行為也值得重視?!蓖鯛q補充道,比如出現炒作“元宇宙”等新概念、養老服務和投資等進行非法集資的情況。
面對復雜的非法集資新“外衣”,王爍指出:“無論非法集資形式如何變化,如何‘隱身’,其以高額回報為誘餌、面向社會公眾吸收資金的本質特征不變?!?/p>
“非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。因此,當一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款、股票、債券、基金和開發項目時,一定要認真識別,謹慎投資?!睆埪蓭煘槠平夥欠Y支招,他表示,可以通過政府網站查詢相關企業是否為經過國家批準的合法的上市公司,通過查詢工商登記資料,查明相關企業是否為經過法定注冊的合法企業。
“非法集資”是指公司、企業、個人或其他組織未經批準,違反相關法律法規通過不正當渠道,向社會公眾或集體募集資金的行為。非法集資一般會涉嫌 非法吸收公眾存款罪
或 集資詐騙罪 。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
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